Προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της ΜΚΟ HumanRights 360 μετά τη διαβίβαση του πορίσματος της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος που εντοπίζει στοιχεία για κακοδιαχείριση μεγάλων χρηματικών ποσών προερχόμενων από χρηματοδοτήσεις από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο θα διενεργήσει η εισαγγελέας Πρωτοδικών Ελένη Μιχαλοπούλου.

Η εισαγγελική λειτουργός καλείται να αποφανθεί αν στοιχειοθετούνται σοβαρά αδικήματα, όπως αυτά της απιστίας και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης σε βάρος του ιδρυτή και στελεχών της οργάνωσης.

Στο πόρισμα της η Αρχή περιγράφει οικονομικές δράσεις που φαίνεται να παραπέμπουν σε τριγωνικές συναλλαγές, με διακίνηση χρημάτων μέσω οργανώσεων που σχετίζονται με στελέχη της ΜΚΟ και τελικούς αποδέκτες των χρημάτων ,κατά την Αρχή, συγκεκριμένα πρόσωπα.


Πηγή